Банк России предлагает уточнить понятие представителя клиента, используемого для целей применения "антиотмывочного" законодательства
Банк России предлагает уточнить понятие представителя клиента, используемого для целей применения "антиотмывочного" законодательстваСогласно проекту под представителем клиента будет пониматься лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, в том числе лицо, наделенное полномочиями давать кредитной организации распоряжения по осуществлению операций, используя технологии дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг), а также единоличный исполнительный орган юридического лица.
Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
