Банк России предлагает скорректировать требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ

О сайте

Сайт является официальным порталом проекта "Орииентир РУ-НО", который выполняется Ассоциацией - Ресурсным центром содействия развитию некоммерческих организаций "Ассоциация консультантов, финансистов и аудиторов" (АРЦ СРНО "АКФА") при поддержке Министерства по развитию гражданских инициатив Республики Саха (Якутия).

На сайте будет размещена структурированная база (библиотека) знаний по деятельности некоммерческих организаций, индивидуальные консультации экспертов по вопросам бухгалтерского учета СО НКО.
Сайт проекта будет содержать практики ведения учета некоммерческой деятельности различных организаций, что особенно важно в условиях недостаточной определенности правил ведения учета в НКО.

Профессиональная библиотека позволит накапливать опыт проектов и решений на основе презентаций и документов, создаваемых организациями, размещающих информацию о своей деятельности на добровольной основе.

Сайт планируется также как и информационная площадка, на которой каждая НКО может опубликовать информацию о своей деятельности.
Приглашаем социально ориентированные некоммерческие организации публиковать на нашем сайте свои профили, размещать информацию о своей деятельности, новости и анонсы о выполненных и предстоящих мероприятиях.

Банк России предлагает скорректировать требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ

20-июн, 18:54 Администратор 523

Новости НКО Якутии / Нормативные акты, ГОСТЫ и т.п.

Банк России предлагает скорректировать требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ
Проектом предусматривается приведение Положения Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение N 375-П) в соответствие с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в редакции Федерального закона от 13.04.2018 N 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения") и Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Проектом, в частности, предусматривается:
предоставление Банку России полномочий по установлению по согласованию с Росфинмониторингом требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
введение требования о публикации на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки с одновременным исключением указанного перечня из текста Положения N 375-П;
уточнение требований к проведению кредитными организациями самооценки рисков ОД/ФТ и фиксированию их результатов (уточняются требования к периодичности проведения мероприятий в рамках самооценки рисков ОД/ФТ и способу фиксирования их результатов);
внесение в Положение N 375-П редакционных изменений в связи с вступлением в силу Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".

Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"